اعلام وضعیت پرخطر برای مؤسسات فاقد مجوز؛ برخورد قضایی در صورت تخلف

مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد در صورت عدم اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، به‌عنوان «اشخاص پرخطر» زیر ذره‌بین قرار گرفته و در صورت تخلف، با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهند شد.