افتتاح دفاتر مبارزه با پولشویی در 4 استان پر خطر کشور
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید ملکی معاون مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، گفت: اولین نشست گزارش عملکرد مرکز اطلاعات مالی با حضور بیش از 285 مدیر مبارزه با پولشویی، برگزار شد. در این همایش رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاونان ایشان اقدامات سال گذشته و برنامه‌هایی که برای سال 1403 دارند را بیان کردند. ملکی افزود: با...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید ملکی معاون مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، گفت: اولین نشست گزارش عملکرد مرکز اطلاعات مالی با حضور بیش از 285 مدیر مبارزه با پولشویی، برگزار شد. در این همایش رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاونان ایشان اقدامات سال گذشته و برنامه‌هایی که برای سال 1403 دارند را بیان کردند. ملکی افزود: با توجه به تکلیفی که شورای عالی مبارزه با پولشویی بر عهده مرکز اطلاعات مالی مبنی بر راه‌اندازی دفاتر استانی در 9 منطقه پرخطر گذاشته بود، 4 دفتر در استان‌های هرمزگان، گلستان، خراسان رضوی و خوزستان را افتتاح کردیم. وی در ادامه، گفت: در سال 1403، در 5 استان دیگر نیز این دفاتر ایجاد خواهد شد تا علاوه بر استفاده از ظرفیت همکارانمان در سایر استان‌ها، سرعت مبارزه با پولشویی را افزایش دهیم.