بانک مرکزی دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک‌ها را ابلاغ کرد + جدول
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از بانک مرکزی، در راستای اجرای ماده 67 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامات تعیین سطح مورد انتظار اشخاص را در قالب «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری» تدوین و به بانک مرکزی ارسال کرد. بانک مرکزی نیز الزامات مذکور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ...