برگزاری اولین جلسه دادگاه پولشویی 1650 میلیارد تومانی
اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و 650 میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان گلستان امروز برگزار می شود.
به گزارش مشرق، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان در روز پنجشنبه 18 اسفند ماه از برگزاری دادگاه پرونده پولشویی هزار و 650 میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان خبر داده بود پیگیری ها حاکی از این است که این دادگاه آغاز شده است.
بر اساس اطلاعات واصله این پرونده 96 متهم دارد که 3 متهم اصلی و سرکرده آنان، همچنان در زندان هستند و بقیه متهمان با قرار تأمین تا زمان دادگاه، فعلاً آزادند متهمان در این پرونده، هزار و 650 میلیارد تومان از منابع یکی از مؤسسات مالی و اعتباری برداشت کرده‌اند و در قالب رسیدگی به این پرونده، 6 هزار میلیارد تومان، اموال و املاک حاصل از این جرم، شناسایی و توقیف شد که از این میزان تاکنون 4 هزار میلیارد تومان به مؤسسه بازگردانده شد و در حال تعیین تکلیف 2 هزار میلیارد تومان باقی مانده هستیم.
در این پرونده که 30 هزار صفحه است 285 نفر به دادسرا احضار و از آنان بازجویی و تحقیق شد و چند هیئت کارشناسی هم، بررسی برای کشف وسعت تخلفات مالی صورت گرفته از سوی اعضای این باند را انجام دادند که مجموع این اقدامات همراه با پیچیدگی پرونده، علت زمان بر شدن تحقیقات برای تکمیل این پرونده 165 جلدی بود.
این پرونده پولشویی پس از پرونده‌های لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر، گندم‌های مفقودی و پرونده پیش فروش خودرو، چهارمین پرونده‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مستقر در استان گلستان، رسیدگی خواهد شد.
منبع: مهر