شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی در بورس

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اظهارکرد: به مسئولان بازار سرمایه و بورس شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک را ابلاغ کردیم و در این بخش همکاری خوبی در حال انجام است. البته این معیارها به حوزه‌های بیمه، بانک و مالیات هم ابلاغ شده و این نهادها براساس معیارهای اعلام شده، گزارش‌های معاملات را به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنند. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره اظهارات...