140 مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری شناسایی شدند
معاون سازمان مالیات گفت: با روش‌های داده کاوی 140 شرکت دارای رفتار مشکوک به شرکت‌های صوری با 100 هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با شناسایی 140 مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری براساس داده کاوی صورت گرفته، اظهار داشت: در این بررسی بر اساس تفاوت رفتاری شرکت‌های صوری با شرکت‌های واقعی از جمله ارسال چندین باره صورت حساب‌های معاملات در برابر شرکت‌های واقعی که عموماً 4 بار در سال اقدام به ارسال صورت معاملات می‌کنند و یا اینکه این شرکت ها ابتدا صورت حساب‌های خود را با مبالغ بسیار ناچیز ارسال کرده و سپس به مرور اقدام به اصلاح صورت حساب های ارسالی می‌کنند. همچنین تنوع غیرعادی کالاهایی که این شرکت‌ها در صورت معاملات فروش خود اعلام می‌کند و سایر رفتارهای خارج از استاندارد، شناسایی شده‌اند.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص میزان فروش شرکت‌های متخلف، گفت: با شناسایی این شرکت ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان فروش که منجر به ایجاد اعتبار خرید غیرواقعی برای طرف‌های معامله و فرار چند هزار میلیارد تومانی شده بود کشف شد و برای اقدامات تکمیلی به مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال گردید.
منبع: روابط عمومی سازمان مالیات
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی