300 میلیون دلار از دارایی ایرانیان مسدود شد

• فهرست محتوا
• هدف‌گیری خروجی‌های مشکوک: بازی‌های دور زدن تحریم
• بیش از 300 میلیون دلار در معرض خطر: زنگ خطر برای سرمایه‌گذاران

همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی بر معاملات ارزهای دیجیتال، صرافی بایننس (Binance) و بنیاد تتر (Tether) در یک اقدام هماهنگ، مرحله جدیدی از مسدودسازی کیف پول‌های مرتبط با کاربران ایرانی را آغاز کرده‌اند. این اقدام که دومین موج گسترده در مدت اخیر محسوب می‌شود، منجر به مسدود شدن دارایی‌هایی به ارزش بیش از 10 میلیون دلار تتِر (USDT) شد. هدف اصلی این عملیات، هدف قرار دادن کیف پول‌هایی است که به‌طور مشکوک از صرافی بایننس به خارج هدایت شده‌اند و احتمالاً برای پوشش منشأ وجوه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

این روند نشان‌دهنده افزایش شدید نظارت‌های امنیتی و انطباق (Compliance) از سوی پلتفرم‌های بزرگ جهانی با مقررات بین‌المللی است.

هدف‌گیری خروجی‌های مشکوک: بازی‌های دور زدن تحریم

ریشه این مسدودسازی‌ها در استفاده مکرر کاربران ایرانی از صرافی‌های خارجی برای دور زدن تحریم‌های مالی و بانکی است. بسیاری از معامله‌گران برای انتقال دارایی‌های خود به خارج از اکوسیستم مالی تحت نظارت، از صرافی‌هایی مانند بایننس استفاده می‌کنند. کیف پول‌هایی که حجم زیادی از تتر را در مدت کوتاه و با الگوهای خروجی غیرعادی به کیف پول‌های شخصی منتقل می‌کنند، تحت عنوان «خروجی مشکوک» شناسایی شده و مسدودسازی می‌شوند. این اقدامات ریسک نگهداری دارایی‌های دیجیتال در کیف پول‌های خارجی را برای کاربران ایرانی به شدت افزایش داده است.

بیش از 300 میلیون دلار در معرض خطر: زنگ خطر برای سرمایه‌گذاران

این دومین عملیات بزرگ مسدودسازی علیه کاربران ایرانی در ماه‌های اخیر است که نشان می‌دهد پلتفرم‌ها، ابزارهای پیچیده‌تری برای ردیابی تراکنش‌های مرتبط با کشورهایی با تحریم شدید توسعه داده‌اند. بر اساس برآوردهای غیررسمی فعالان بازار رمزارزها، مجموع دارایی‌های مسدود شده ایرانیان در صرافی‌ها و کیف پول‌های خارجی اکنون از مرز 300 میلیون دلار عبور کرده است. این رقم قابل توجه، سرمایه‌گذاران را در معرض خطر از دست دادن کامل دارایی‌هایشان قرار می‌دهد و نیاز به استفاده از راهکارهای نگهداری دارایی‌های غیرمتمرکز و خودمدیریتی (Self-Custody) را بیش از پیش برجسته می‌سازد تا وابستگی به صرافی‌های متمرکز کاهش یابد.