ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی روز یکشنبه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضاییه، بیان کرد: در سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی، 200 پرونده در حوزه پولشویی تشکیل و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شد. همچنین در فروردین امسال با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز، 66 پرونده پولشویی به قوه قضاییه...