اضافه شدن مقابله با پولشویی به شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌ها
در نشستی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، مرکز اطلاعات مالی و مسئولان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، نحوه سنجش میزان مشارکت دستگاه‌ها در اجرای نخستین «برنامه اقدام» جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، از سال 1404 اجرای «برنامه اقدام» به عنوان برنامه عملیاتی رفع آسیب های پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اختصاصی ارزیابی سالانه دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی لحاظ خواهد شد و فرآیند اجرایی آن نیز در این جلسه تبیین شد. با تعیین این شاخص در ارزیابی عملکرد تخصصی دستگاه‌ها طی دوره اجرای این برنامه، انتظار می‌رود ضمن تقویت همکاری‌ها و تعاملات بین‌دستگاهی بر پایه استانداردهای بین‌المللی، اقدامات مؤثری در پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شود.
سوء استفاده از افراد جویای کار برای لایه‌سازی در شبکه پولشویی نقش اسمورف‌ها در بازی دزد و پلیس پولشویی این رویکرد همچنین به ایجاد شفافیت اقتصادی، ارتقای انضباط مالی و افزایش توان ملی در مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک خواهد کرد. شایان ذکر است برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شامل 861 تکلیف، وظیفه و اقدام مشخص است که بر اساس «سند ملی ارزیابی ریسک» و در چارچوب ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین و در ابتدای سال جاری برای یک دوره سه‌ساله ابلاغ شده است. هدف این برنامه، کنترل و کاهش ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی کشور است.