اعلام عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال 1403

مرکز ملی اطلاعات مالی، در سال 1403 در راستای مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات زیر با رویکرد مجازاتگرا در سطح کشور انجام داده است:

پیگیری 1100 پرونده پولشویی و مظنون به تأمین مالی تروریسم

گسترش تعامل پلیس امنیت اقتصادی و سازمان امور مالیاتی

محکومیت 101 سال حبس و ضبط 73 همت از اموال شبکه های پولشویی

شناسایی و توقیف حسابهای 500 مظنون اخلالگر در بازار ارز و طلا با همکاری بانک مرکزی

متلاشی کردن شبکه های کاغذی با گردش مالی بیش از 50 همت

پیگیری پرونده فرار مالیاتی فردی با گردش مالی بیش از 2 همت و محکومیت قطعی 4 صراف فعال به 4640 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.