انهدام باند کلاهبرداری میلیاردی با شگرد جابهجایی کارت بانکی / 200 قربانی در دام متهمان
اعضای یک باند حرفهای کلاهبرداری که با سوءاستفاده از افراد سالمند و جابهجایی کارتهای بانکی، وجوه حاصل از کلاهبرداری را به ارز تبدیل میکردند، در عملیات کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: در پی ارجاع پروندهای با موضوع کلاهبرداری از طریق جابهجایی کارت بانکی از سوی مرجع قضایی، رسیدگی تخصصی به موضوع با توجه به حساسیت پرونده و احتمال تکرار این شیوه مجرمانه، در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه ششم قرار گرفت.
وی افزود: بررسی اظهارات شاکی نشان داد وی هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز، به دلیل کهولت سن از فردی ناشناس درخواست کمک کرده بود. متهم نیز با سوءاستفاده از اعتماد شاکی، کارت بانکی وی را با کارتی دیگر جابهجا و پس از در اختیار گرفتن کارت اصلی، اقدام به برداشت وجه و استفاده از آن در معاملات متعدد کرده بود.
سرهنگ حاتمی ادامه داد: کارآگاهان با بررسی دقیق تراکنشهای مالی، استعلام از سامانههای بانکی، رصد دستگاههای کارتخوان و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی نخستین حلقه این باند شدند. در ادامه تحقیقات، مشخص شد وجوه حاصل از کلاهبرداری پس از انتقال میان چند حساب بانکی، برای خرید ارز مورد استفاده قرار میگرفته است.
وی تصریح کرد: با اخذ مجوزهای قضایی، اعضای اصلی این باند در چند عملیات غافلگیرانه در نقاط مختلف تهران دستگیر شدند. متهمان در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب جرم بودند، اما در مواجهه با مستندات و ادله پلیسی، به فعالیت مجرمانه خود اعتراف کردند.
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: تحقیقات نشان داد اعضای این باند با استفاده از کارتهای بانکی متعلق به افراد دیگر و انتشار آگهیهای فروش کالا در بستر پیامکهای تبلیغاتی، وجوه خریداران را دریافت میکردند، اما هیچ کالایی برای آنان ارسال نمیشد. سپس مبالغ کلاهبرداریشده از طریق حسابهای واسطه جابهجا و در نهایت به ارز تبدیل میشد تا منشأ وجوه پنهان بماند.
وی افزود: بر اساس اعترافات متهمان و مستندات موجود، این باند از حدود 200 نفر از شهروندان در نقاط مختلف کشور کلاهبرداری کرده و حدود 20 میلیارد ریال از این طریق به دست آورده است. تاکنون 15 نفر از مالباختگان شناسایی و شکایت خود را ثبت کردهاند و اقدامات پلیسی برای شناسایی سایر قربانیان ادامه دارد.
سرهنگ حاتمی با تأکید بر اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند، از شهروندان خواست هنگام استفاده از دستگاههای خودپرداز، از در اختیار قرار دادن کارت بانکی و رمز آن به افراد ناشناس خودداری کنند و در صورت نیاز، تنها از کارکنان رسمی شعب بانک کمک بگیرند. وی همچنین توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه تراکنش مشکوک یا برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع را در کوتاهترین زمان ممکن از طریق پلیس و مراجع قضایی پیگیری کنند.