انهدام شبکه پولشویی در مشهد / 13 کلاهبردار دستگیر شدند

خبرگزاری میزان - سردار حسن مهری اظهار داشت: همکاران من در پلیس فرودگاه مشهد ابتدا به تعداد زیادی چک در بار همراه یکی از مسافران خروجی به مقصد تهران مشکوک و در بازرسی دقیق مشخص شد تمامی چک‌ها با نام افراد مختلف و سفید امضاست.

این مقام ارشد انتظامی افزود: به منظور اطمینان بیشتر، موضوع توسط کارشناسان مربوطه بررسی و مشخص شد فرد حامل چک یکی از عوامل اصلی باند پولشویی و کلاهبرداری کلان است که در سطح کشور فعالیت می‌کند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه با اهمیت یافتن موضوع، پیگیری این پرونده به طور ویژه در دستور کار پلیس فرودگاه مشهد قرار گرفت، ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی پس از انجام دو ماه کار اطلاعلاتی 13 نفر از اعضای اصلی این باند در شهر‌های مختلف کشور توسط این پلیس دستگیر شدند.

سردار مهری در خصوص نحوه فعالیت این باند گفت: سرشبکه این باند از طریق رابطین خود در شهر‌های مختلف افراد بی خانمان، معتاد و نیازمند را شناسایی و با پرداخت اندک وجهی مدارک هویتی آن‌ها را برای انجام کلاهبرداری اخذ می‌کرده است.

وی تصریح کرد: این باند همزمان با شناسایی افراد نیازمند با نفوذ در برخی از شرکت‌ها و مجامع امور صنفی اقدام به اخذ پروانه کسب به نام افراد بی بضاعت می‌کردند از طرفی این شبکه پولشویی با استفاده از خلاء‌های قانونی در سیستم بانکی اقدام به اخذ دسته چک به نام این افراد و یا وام‌های کلان با استفاده از پروانه‌های کسب کرده اند.

• بیشتر بخوانید:
• تشریح دو مشکل اساسی زیست محیطی در استان مازندران

سردار مهری با بیان اینکه صاحبان چک می‌بایست جهت دریافت دسته چک‌های 25 و 50 برگی ابتدا دسته چک 10 برگی را دریافت و میانگین حساب برای خود ایجاد می‌کردند، ادامه داد: افراد این باند دسته چک 10 برگی را شخصا پاس کرده و پس از جلب اعتماد به محض دریافت دسته چک 25 یا 50 برگی اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.

وی در مورد نحوه پرداخت دستمزد به افراد نیازمند گفت: اعضای این باند در قبال دسته چک 25 برگی 500 هزار تومان و در قبال دسته چک 50 برگی یک میلیون تومان پرداخت می‌کردند بنابراین تمامی دسته چک‌ها در اختیار عوامل اصلی باند بود که در بازار خرج و یا برای ضمانت وام در اختیار بانک قرار می‌دادند همچنین تعدادی از دسته چک‌ها را در ازای هر برگ 100 الی 300 هزار تومان به افراد سودجو در بازار تهران واگذار می‌کردند.

سردار مهری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت این باند در زمینه‌های مختلف تاکنون 13 نفر از اعضای اصلی آن دستگیر و میزان کلاهبرداری انجام شده تاکنون بیش از 12 هزار میلیارد ریال عنوان و تعداد شاکیان این پرونده بالغ بر 30 هزار نفر اعلام شده است ضمنا این پرونده در دادسرای عمومی مشهد مفتوح و تحقیقات برای روشن شدن دیگر زوایای کلاهبرداری‌های انجام شده ادامه دارد.