ایران مستندات خود درباره پالرمو را به FATF ارائه کرد
اقتصادنیوز: به گفته هادی خانی FATF در برنامه اقدام ایران روی دو محور «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها در کشور» متمرکز است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اجلاس اخیر FATF و بررسی موضوع ایران اعلام کرده است که در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.
به گفته هادی خانی FATF در برنامه اقدام ایران روی دو محور «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها در کشور» متمرکز است.
حضور نماینده ایران در این اجلاس به دنبال دعوت FATF در اواخر مهر ماه صورت گرفت و هیات اعزامی ایران گزارش تصویب و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را تشرح کرد؛ انتظار می رود گزارش مربوط به کنوانسیون سی اف تی در اجلاس بعدی که حدود بهمن ماه برگزار می شود، ارایه شود.
البته در دستور کار این دوره اجلاس FATF تغییر وضعیت ایران در دستور کار قرار نداشت و قرار بود ایران گزارش کار خود را ارایه دهد؛ مواردی که پس از این جلسات مطرح شده، بیشتر ابهامات حقوقی است که با بررسی ها و جلسات کارشناسی قابل رفع است و اینطور نیست که ایران نتواند شرایط خود را ار اف ای تی اف بهبود بخشد.
مواردی چون نحوه «جرم انگاری تامین مالی تروریسم»، «شناسایی دارایی هایی که از طریق پولشویی و یا تامین مالی تروریسم حاصل شده» و «اصلاح نظام شناسایی مشتریان بانک ها» از جمله مواردی است که می بایست کارشناسان حقوقی شیوه ها و سازو کارهایی که در ایران در این زمینه به کار گرفته می شود را به FATF توضیح دهند و به نظر می رسد تعاملات ما با این نهاد روی ریل فنی و حقوقی صورت گرفته است.
با توجه به وقفه ای که در سال های اخیر در اجرای برنامه اقدام ایران صورت گرفته بود، گزارش قابل ارایه ای هم به اف ای تی اف نداشتیم. حتی همین عضویت در کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی نیازمند ارایه گزارش اجرای مفاد کنوانسیون در کشور است تا این نهاد در جمع بندی و ارزیابی های خود تصمیم به تغییر وضعیت ایران بگیرد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید