جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه‌های «سمام» و «سبا»

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شادا، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال نخست دولت چهاردهم، با اجرای برنامه‌های هوشمندسازی و تقاطع‌گیری اطلاعات، تحولات چشمگیری در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد کرده است.

این اقدامات در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف ارتقای حکمرانی داده‌ها و شناسایی هوشمند تخلفات مالی انجام شده است.

عملیاتی‌سازی سامانه سمام

مرحله نخست سامانه جامع هوشمندسازی مبارزه با پولشویی (سمام) خرداد امسال کاملا عملیاتی شد. این سامانه با تشکیل پروفایل اطلاعات اقتصادی و مالی از 47 دستگاه اجرایی، ابزار‌های تحلیل، مصورسازی، تشخیص هوشمند و نمایش ارتباطات جرایم مالی را فراهم کرده است همچنین، پیاده‌سازی الگو‌های شناسایی فرار مالیاتی با استفاده از یادگیری ماشینی، دسترسی به‌موقع به اطلاعات و پاسخگویی اثربخش به استعلام‌های قضایی از دستاورد‌های کلیدی این طرح است.

طرح سامانه سبا تا خرداد امسال با 100 درصد پیشرفت تکمیل شد

طرح سامانه سبا تا خرداد امسال با 100 درصد پیشرفت تکمیل شد. این سامانه با بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات پایه و 500 قلم اطلاعاتی، به 32 وب‌سرویس اطلاعاتی از 15 دستگاه اجرایی و قضایی متصل شده است. پیاده‌سازی سرویس‌های استعلام نرخ ارز، سوابق بیمه تأمین اجتماعی و اظهارنامه گمرکی بر اساس کد ملی از دستاورد‌های این سامانه است.

راهبری و پایش سیستمی برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی با برگزاری بیش از 160 نفرساعت جلسات توجیهی با 4 دستگاه اجرایی و 350 نفرساعت جلسات مدیریتی کارشناسی برای طراحی سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام، به پیشرفت 100 درصدی دست یافت. این طرح با تعریف کاربران و سطوح دسترسی، پایش سیستمی برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستگاه‌ها را تسهیل کرده است.

اقدامات مؤثری نیز در حوزه بین‌الملل انجام داده است. این اقدامات شامل انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت دادگستری (تیر 1403)، شرکت در سه اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا EAG در قرقیزستان، هندوستان و روسیه، حضور در نشست دادستانی‌های کل کشور‌های اوراسیا در بلاروس (2024) و وبینار با اسپانیا بوده است.

همچنین دو گزارش عملکرد به کارگروه ICRG گروه اقدام مالی (FATF) در تیر و آذر 1403 ارسال شد و سامانه SOINET برای تبادل اطلاعات با روسیه راه‌اندازی شد. این اقدامات، با تقویت زیرساخت‌های هوشمند و همکاری بین‌المللی، نه‌تنها شفافیت مالی را افزایش داده، بلکه جایگاه ایران را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهانی ارتقا داده است.