فوری؛ تله بزرگ برای ایرانیان | سرمایه مردم مسدود شد

• فهرست محتوا
• بلوکه شدن ده‌ها میلیون دلار دیگر در همکاری بایننس و تتر
• سوابق مسدودی‌ها: از 187 کیف پول تا میلیاردها دلار تراکنش

تهران، پایتخت اقتصاد دیجیتال زیر ذره‌بین؛ بحران نقدینگی در صرافی‌های داخلی تشدید شد.

بلوکه شدن ده‌ها میلیون دلار دیگر در همکاری بایننس و تتر

در ادامه‌ی اقدامات نظارتی بین‌المللی علیه تراکنش‌های مالی مشکوک مرتبط با ایران، اخبار حاکی از آن است که بیش از 10 میلیون دلار دیگر از دارایی‌های رمزارزی متعلق به کیف‌پول‌هایی که مستقیماً با صرافی‌های داخلی تراکنش داشته‌اند، مسدود شده است. این موج جدید از مسدودسازی‌ها، فشار مضاعفی بر اکوسیستم رمزارز داخلی وارد کرده و نگرانی‌ها را نسبت به آینده‌ی دسترسی کاربران ایرانی به بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال افزایش داده است.

گفته می‌شود این اقدام نتیجه‌ی یک همکاری هماهنگ میان غول صرافی جهان، بایننس (Binance)، و بنیاد تتر (Tether Foundation) است. طبق گزارش‌ها، بایننس در حال اجرای یک "پاکسازی" گسترده و پیش‌بینی شده از تمامی کیف‌پول‌های خروجی مشکوک است که از این صرافی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده‌اند. این کیف‌پول‌های هدف قرار گرفته، به‌طور مشخص از مسیر خروج مستقیم از بایننس برای «مبهم‌سازی» و پنهان کردن منبع واقعی دارایی‌های خود بهره می‌بردند.

این در حالی است که به دلیل نبود شفافیت کامل در این فرآیندها و عدم وجود سازوکار «اثبات ذخیره» (Proof of Reserve - POR) قابل اعتماد در تمامی پلتفرم‌ها، تعیین رقم دقیق دارایی‌های بلوکه شده که صرفاً در ارتباط با صرافی‌های خارجی یا بریج‌ها بوده‌اند، دشوار است. با این حال، برآوردهای اولیه بر اساس گردش مالی مشاهده شده در صرافی‌های خارجی و تحلیل تراکنش کیف‌پول‌های مشکوک، نشان می‌دهد که مجموع دارایی‌های مسدود شده در این موج می‌تواند از 300 میلیون دلار فراتر رود.

سوابق مسدودی‌ها: از 187 کیف پول تا میلیاردها دلار تراکنش

این نخستین بار نیست که کاربران ایرانی با این چالش مواجه می‌شوند. اواخر شهریور ماه نیز خبری مبنی بر مسدود شدن 187 کیف پول تتر (USDT) متعلق به کاربران ایرانی منتشر شد. در پیگیری‌های بعدی مشخص شد که پشت پرده‌ی این کیف پول‌های مسدود شده، حجم عظیمی از فعالیت‌های رمزارزی قرار داشته است؛ برآوردها نشان داد که این حساب‌ها پیش‌تر 1.5 میلیارد دلار تراکنش رمزارزی با تتر (USDT) به ثبت رسانده بودند.

این حجم از تراکنش‌ها نشان می‌دهد که شبکه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و صرافی‌های بین‌المللی، علی‌رغم محدودیت‌های رسمی، به یکی از شریان‌های اصلی برای حفظ جریان مالی بخش قابل توجهی از اقتصاد خرد و کلان در ایران تبدیل شده‌اند. اما همکاری‌های اخیر بین نهادهای بزرگ مالی جهانی و افزایش دقت الگوریتم‌های نظارتی، عملاً ریسک فعالیت در این فضا را برای کاربران ایرانی دوچندان کرده و خطر بلوکه شدن دارایی‌ها را به یک تهدید دائمی تبدیل ساخته است.

فشار نهادهای مالی بین‌المللی بر مسیرهای رمزارزی ایرانی‌ها، چه از طریق صرافی‌های متمرکز و چه از طریق همکاری با بنیادهای صادرکننده استیبل کوین‌ها، نشان می‌دهد که دور زدن تحریم‌ها از طریق ارزهای دیجیتال، نیازمند سازوکارهای پیچیده‌تر و کم‌ریسک‌تری خواهد بود. در غیاب شفافیت کامل، هرگونه تراکنش کلان از طریق صرافی‌های بزرگ، اکنون با احتمال مسدود شدن مواجه است.