محکومیت تاجر کره شمالی در آمریکا به اتهام پولشویی
اقتصادنیوز: آمریکا تاجر کره شمالی را به اتهام پولشویی محکوم کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد "مون شول میونگ" یک تاجر و اولین شهروند کره شمالی را که به واشنگتن مسترد شده است، به اتهام چهار فقره پولشویی و نیز توطئه برای یک فقره دیگر محکوم شد.
دستگیری دو تاجر ازسوی آمریکا به اتهام ارتباط با یک میلیاردر روس
در زمان دستگیری مون در سال 2019، وی به مدت یک دهه در مالزی زندگی می کرد. پس از دو سال کشمکش بر سر استرداد وی، دستگاه قضایی مالزی در مارس 2021 با درخواست استرداد آمریکا موافقت کرد.
به ادعای رسانه های آمریکایی، مون و همکارانش بین آوریل 2013 و نوامبر 2018 از شرکتهای صوری و سوابق جعلی برای فریب موسسات مالی آمریکا برای تسهیل تراکنش های مالی نهادهای تحریم شده کره شمالی استفاده می کردند.
مون با استفاده از سیستم بانکی آمریکا، از سنگاپور به کره شمالی کالا و پول ارسال می کرد. مقامات آمریکایی ادعا کرده اند که مون با سازمان اطلاعاتی کره شمالی ارتباط داشته است.
همچنین ادعا شده است مون و همکارانش در مجموع، 1.2 میلیون دلار برای کره شمالی پولشویی کرده اند.
مون به 45 ماه زندان محکوم شده و اکنون دادگاه اخراج او از خاک آمریکا در جریان است.
همچنین بخوانید