وحشت در بازار ارز دیجیتال / صرافی بزرگ رمز ارز مسدود شد
هند، صرافی‌های رمزارز خارجی مانند بایننس را که اعتقاد دارد به‌طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند، محدود کرده و به دسترسی داخلی به وب‌سایت‌های آن‌ها مسدود کرده است.
همچنین، واحد اطلاعات مالی هند اخطاریه‌هایی را به چند پلتفرم از جمله بایننس، کراکن، کوکوین و هیوبی ارسال کرده و از وزارت فناوری اطلاعات خواسته است تا آدرس‌های اینترنتی این 9 صرافی را مسدود کند.
در بیانیه واحد اطلاعات مالی هند آمده است: چند شرکت خارجی با وجود این که به بخش قابل توجهی از کاربران هندی خدمات ارائه می‌دهند، رجیستر نکرده اند و تحت چارچوب مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، قرار می‌گیرند.
دولت هند همسو با سایر کشورها، نظارت بر داراییهای دیجیتالی را تشدید کرده و در سال میلادی جاری، مقررات پولشویی را برای بخش رمزارز وضع کرد. در سال 2022، مقامات هند با وضع مالیات بر تراکنش‌ها که باعث افت شدید حجم معاملات شد، ضربه بزرگی به صرافی‌های رمزارز هندی زدند.
زمانی که فرد یا نهادی، مشکوک به رفتار خلاف باشد، اخطاریه صادر می‌شود و این یک درخواست رسمی برای نشان دادن این است که فرد یا نهاد، تابع قوانین هند است.
صرافی‌های هندی شکایت کرده‌اند که مالیات جدید، معامله‌گران رمزارز هند را به سمت پلتفرم‌های خارجی کشانده است که این مالیات را اعمال نمی‌کنند و به درآمدهای آن‌ها لطمه می‌زند. سامیت گوپتا، مدیرعامل کوین دی سی ایکس، در اکتبر برآورد کرد که 95 درصد از حجم معاملات، به مکانهایی خارج از هند منتقل شده است.
بلومبرگ نیوز در سال 2021 گزارش کرده بود که آژانس مبارزه با پولشویی هند، مشغول بررسی این موضوع است که آیا بایننس، نقشی در تحقیقات مربوط به اپلیکیشنهای شرط بندی دارد یا خیر.
بر اساس گزارش بلومبرگ، بایننس که بزرگترین صرافی رمزارز است، در یک سال گذشته تحت فشار فزاینده ای از سوی سازمانهای تنظیم مقررات در سراسر جهان قرار گرفته است. این شرکت در نوامبر، به نقض تحریمهای آمریکا و قوانین ضد پولشویی اعتراف و با پرداخت 4.3 میلیارد دلار موافقت کرد. به عنوان بخشی از توافق با مقامات آمریکایی، چانگ پنگ ژائو، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل این شرکت، موافقت کرد که از سمت خود کناره گیری کند.
بایننس، که یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزارز است، به عنوان یکی از بزرگترین و محبوب‌ترین صرافی‌های رمزارز در جهان شناخته می‌شود. آن از زمان تأسیس خود در سال 2017 به سرعت به یکی از موفق‌ترین صرافی‌های رمزارز در صنعت تبدیل شده است و خدمات گسترده‌ای را به تبادل و معامله انواع رمزارزها ارائه می‌دهد.
رمزارز یا ارز دیجیتال یک نوع ارز مجازی است که بر پایه فناوری بلاک‌چین (Blockchain) ساخته شده است. این ارزها به طریق دیجیتالی آماده معامله برای خرید و فروش هستند و برخلاف ارزهای سنتی، به شکل فیزیکی وجود ندارند. برخی از معروف‌ترین رمزارزها شامل بیت‌کوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum)، ریپل (Ripple) و لایت‌کوین (Litecoin) می‌باشند. این ارزها دارای ویژگی‌هایی مانند غیرمتمرکز بودن، امنیت بالا، شفافیت و قابلیت انتقال سریع و ارزان هستند.