ورود سازمان بازرسی کشور به پرونده تسهیلات بانکی متقلبانه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بر اساس نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های ایران‌زمین و سینا، و نیز مؤسسات اعتباری غیربانکی نور و ملل، این نهادها موظف شده‌اند موارد بروز تخلفات مرتبط با تسهیلات بانکی را به دبیرخانه هیئت موضوع ماده 6 قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، مستقر در سازمان بازرسی کل کشور، گزارش کنند.

در این نامه تأکید شده است که گزارش پرونده‌های مربوط به تسهیلات کلان یا دارای رأی قطعی قضایی باید در اولویت قرار گیرد و موارد تخلف در اسرع وقت به دبیرخانه مذکور منعکس شود.

در متن این نامه آمده است: "وفق اجزای 1-1 و 5-1 بند (ب) ماده 5 قانون «ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد»، «ارائه اسناد متقلبانه، صورت‌های مالی غیر واقعی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط» و «استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط»، از عداد تخلفاتی هستند که موجب محرومیت مرتکبان از این امتیازات مذکور در بند الف ماده 5 پیش‌گفته خواهند شد.

با عنایت به ظرفیت این قانون برای برخورد با افرادی دارد که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده نموده و یا با ارائه اسناد متقلبانه، اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نموده‌اند، از یک سو و تکالیف قانونی نسبت به نظارت بر قراردادهای منعقده و گزارش تخلفات (از جمله ماده 13 قانون ارتقاء سلامت اداری و ماده 4 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) از سوی دیگر مقتضی است موارد بروز تخلفات فوق‌الذکر را در اسرع وقت به دبیرخانه هیئت موضوع ماده 6 قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مستقر در سازمان بازرسی کل کشور منعکس فرمایید."