پولشویی در پوشش اعتماد خانوادگی؛ هشدار جدی به مردم درباره حساب‌های بانکی
اقتصادنیوز: سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی و پولشویی هشدار صادر کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، سازمان امور مالیاتی هشدار داد: "اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید؛ ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کنید و با پیگرد قانونی مواجه شوید."
خبر مرتبط مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی 1403 مشاغل تمدید شداقتصادنیوز: رییس سازمان امور مالیاتی تمدید زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1403 صاحبان مشاغل را تا پایان مرداد امسال ابلاغ کرد.
شگردهای رایج فرار مالیاتی: - افتتاح حساب به نام دیگران - واریز و برداشت پول از حساب افراد ثالث - استفاده از دستگاه کارتخوان دیگران - انجام معاملات به نام افراد بی اطلاع این اقدامات نه تنها فرار مالیاتی محسوب می‌شود، بلکه ممکن است برای پولشویی و سایر فعالیت‌های مجرمانه استفاده شود. - صاحب حساب، مسئول تمامی جرائم مالی مرتبط با حساب خود است، حتی اگر بی‌اطلاع باشد. - مجازات این جرائم ممکن است شامل حبس و جریمه‌های سنگین باشد. توصیه سازمان امور مالیاتی: - از دادن دسترسی به حساب بانکی خود به هر شکلی (حتی به نزدیکان) خودداری کنید. - اسناد تراکنش‌های بانکی را برای ارائه به مقامات مالیاتی حفظ کنید. - در صورت هرگونه درخواست مشکوک، موضوع را به مراجع قانونی گزارش دهید.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید