اعلام اقدامات ایران برای مقابله با پولشویی در شورای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در نشست شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی را تبیین کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیست پنجمین جلسه اصلی شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع (CIS CHFIU) در تاریخ 15 آذرماه سالجاری در شهر سانیا - چین برگزار گردید.
در این اجلاس بصورت رسمی از مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حضور بعنوان عضو ناظر دعوت بعمل آمد.
در جلسه این شورا روسای واحدها اطلاعات مالی در خصوص اقدامات و چالش های خود در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل و خارج از مرزهای کشور با توجه به تحولات منطقه و لزوم تعامل بیشتر بین کشورهای منطقه بحث و تبادل نظر کردند و برخی از پرونده های موفق خود در این حوزه را ارائه نمودند.
شایان ذکر است جمهوری اسلامی ایران در خردادماه سالجاری توانست عضویت ناظر در این شورا را کسب نماید.
دراین نشست هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورمان گوشه ای از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این حوزه را تبیین نمود.