زمان الحاق رسمی به CFT و گام‌های بعدی پرونده ایران در FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه‌سازی و اجماع بین‌المللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی به‌ویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، از اعلام رسمی الحاق به این کنوانسیون به FATF بعد از اتمام فرآیند تودیع سند نزد سازمان ملل متحد خبر داد و مهمترین اقدامات پیش رو برای عادی‌سازی پرونده کشور در این نهاد بین‌المللی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم - اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داخلی که منطبق با استانداردهای بین‌المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1397 رسیده را اولین اقدام ضروری برشمرد.
این مقام مسئول گفت: اوایل امسال 861 اقدام در جهت رفع و اصلاح فرآیندهای مستعد پولشویی و فساد در قالب «برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به 41 دستگاه اجرایی ابلاغ شده است چراکه بارها اشاره کردیم که FATF دو مأموریت اصلی را در جهان دنبال و بر اساس آن، کشورها را رتبه‌بندی می‌کند؛ اول اینکه استانداردهای این نهاد در کشورها قانون شود که ایران این کار را انجام داده و دوم اینکه کشورها اثبات کنند که قانون را اجرا کرده‌اند.
وی افزود: برنامه اقدام داخلی ابلاغ شده به دستگاه‌ها علاوه بر اینکه به ریشه فساد و پولشویی در کشور حمله می‌کند، محتوای مورد نیاز برای دفاع از اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی و حفظ اعتبار و حیثیت ملی را نیز مهیا می‌سازد.
عضویت فوری در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی، عضویت فوری ایران در یکی از گروه‌های منطقه‌ای 9 گانه FATF با هدف تعریف مسیر ارزیابی اقدامات کشور را دومین گام اساسی برشمرد.
خانی تصریح کرد: اصلی‌ترین دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، عدم عضویت کشور در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF بود که ایران را کشور غیرهمکار معرفی کردند و به‌مرور زمان چالش‌های ما با این گروه عمیق‌تر شد.
وی درباره اهمیت عضویت در گروه‌های منطقه‌ای FATF توضیح داد: این نهاد ناظر بین‌المللی یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای و یا از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عملکرد کشورها را ارزیابی می‌کند و متأسفانه عدم عضویت ما در یکی از گروه‌های منطقه‌ای نظیر گروه اوراسیا که همگی کشورهای دوست و همسوی ما هستند، موجب شده است که برگه امتحان ما توسط فوق متخصصان بین‌المللی و با سخت‌گیرانه‌ترین شیوه‌های ممکن تصحیح شود.
این مقام مسئول بر تسریع فرآیند قانونی عضویت ایران در گروه‌های منطقه‌ای FATF تأکید و ابراز امیدواری کرد که تا قبل از نشست آتی گروه منطقه‌ای اوراسیا مجوز عضویت کشورمان به مرکز اطلاعات مالی داده شود تا مجموعه اقدامات و تلاش‌های معمول در عادی‌سازی پرونده کشور با این نهاد بین‌المللی با داشتن تریبون رسمی در سریع‌ترین زمان ممکن و با گرفتن تمام بهانه‌های موجود به سرانجام برسد.
راه‌اندازی کرسی‌های پژوهشی و تحقیقاتی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گام سوم، بر حضور پررنگ نخبگان کشور در تدوین و به‌روزرسانی توصیه‌ها و استانداردهای FATF تأکید کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی، راه‌اندازی کرسی‌های پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در خصوص فرصت‌ها و تهدیدها و مدیریت چالش‌های دائمی با استانداردهای بین‌المللی در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مشارکت حداکثری نخبگان در ارائه پیشنهادهای مرتبط با منافع ملی از طریق مشارکت در به‌روزسازی و اصلاح استانداردها و توصیه‌های این نهاد بین‌المللی را یک ضرورت دانست.
وی از دانشگاه‌های کشور خواست، راه‌اندازی کرسی‌های علمی و پژوهشی در این خصوص را هم‌اکنون آغاز کنند و خود را بر ای حضور فعال و مطالبه‌گر در جلسات کارشناسی مرتبط و حتی حضور در گروه‌های ارزیابی عملکرد سایر کشورها آماده کنند.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مقایسه با سایر کشورها، آن‌قدر عمیق و پیشران بوده و هست که می‌تواند قابلیت تأثیرگذاری در به‌روزسازی استانداردهای این حوزه در سطح جهان را داشته باشد و کشورمان را به یک کنشگر فعال در این حوزه تبدیل کند.