هشدار شورای مقابله با پولشویی به فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به نهادهای مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی اعلام کرد، اگر ضوابط ابلاغی در خصوص مبارزه با پولشویی را رعایت نکنید به دلیل خسارت‌های سنگین به جبهه مبارزه با فساد داخلی و تخریب وجهه نظام مقدس جمهوری اسلامی در مراجع بین المللی، برابر قانون و به عنوان متخلف به مراجع فضایی معرفی می شوید. خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات در بخشنامه شماره 1 اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی کشور که مقرر است در سال جاری و بعد از رونمایی سند ملی ارزیابی ریسک، در سطح تمام اشخاص مشمول قانون عملیاتی شود از دستگاه قضایی و سایر دستگاه های نظارتی درخواست نمود به موضوع تعلل و ترک فعل برخی اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی ورود نمایند. در این بخشنامه به موضوعات مهمی از جمله شناسایی دقیق مشتریان، رعایت استانداردهای بانک مرکزی در جابجایی وجوه، احراز اعتبار و اصالت وکالت نامه ها، رعایت محرمانگی و... اشاره شده است.