تشدید نظارت بانک مرکزی بر صراف‌ها /25 ابطال و 46 مورد تعلیق مجوز صرافی

بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکه‌های صرافی مجاز کشور، از ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی پیاده سازی شده که منجر به صدور 248 فقره اخطار، 25 مورد ابطال مجوز و 46 مورد تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف شده است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور افزایش دامنه نظارتی خود بر بازار ارز و برخورد با صرافی‌های متخلف بر اساس ماده 41 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها اقدامات انضباطی را در این باره به عمل آورده است. بر اساس ماده 41 دستورالعمل اشاره شده، در صورت وقوع هر یک از مواردی همچون «تخطی از مفاد این دستورالعمل، شامل سایر مقررات ذیربط و تعهدنامه‌های ارایه شده»، «عدم ایفای بدهی‌ها و تعهدات نسبت به مشتریان»، «عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده توسط مؤسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی»، «انحلال و یا ورشکستگی صرافی»، «عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی» و «عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازه‌نامه فعالیت» توسط صرافی، بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت‌های صرافی، سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانت‌نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام کند.