کشف پرونده فساد اقتصادی در اصفهان / فعالیت شرکت متخلف چه بود؟
اقتصادنیوز: فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف پرونده اخلال در نظام اقتصادی به ارزش 300 میلیارد ریال در شهر اصفهان خبر داد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پور صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با رصد هوشمندانه فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی و اعتبار سنجی اقدامات و تحرکات فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال پی بردند که شرکتی تجاری در یکی از نقاط خاص و مطرح شهر اصفهان اقدام به راه اندازی زیر ساخت‌های گسترده اداری و شبکه بازاریابی فرا استانی در حوزه خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی در ازای اخذ کارمزدهای بالا و غیر متعارف بانکی نموده که نهایتاً با توجه به احتمال ارتکاب جرایم اقتصادی و اخلال در نظام بانکی طی هماهنگی قضائی بعمل آمده مراتب به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا مأموران با هماهنگی قضائی نسبت به بازرسی از شرکت یاد شده اقدام که طی بررسی‌های بعمل آمده از دفاتر، اسناد و مدارک موفق به کشف بیش از 300 پرونده بانکی در 2 ماهه گذشته مربوط به فروش وام و حدود 400 سیمکارت تلفن متعلق به متقاضیان وام جهت افتتاح حساب و انجام فرآیند 2 مرحله‌ای احراز هویت در ثبت و انتقال امتیاز اعطای وام شدند که ارزش اولیه مبالغ وام‌های اعطا شده تاکنون بیش از 300 میلیارد ریال برآورد شده است لذا محل مذکور به دستور مرجع قضائی پلمب و پرونده تحت رسیدگی کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان اصفهان اضافه کرد: فعالیت‌های اقتصادی و بانکی دارای ضوابط خاص خود بوده و هرگونه تخطی از این محدوده می‌تواند زمینه ساز وقوع جرایم اقتصادی و ایراد خسارت‌های مادی و معنوی زیادی به افراد مال باخته شود لذا از شهروندان خواهشمندیم هر گونه اخبار در خصوص جرایم و تخلفات مالی، پولی، بورسی، گمرکی و قاچاق کالا را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 و یا شماره 096300 سامانه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به کارشناسان اطلاع دهند تا شاهد توسعه اقتصادی در جامعه باشیم.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید