انتقاد از اقدام اندک امارات در مقابله با پولشویی
تهران - ایرنا - یک گروه بین‌المللی اعلام کرد که امارات متحده عربی به اندازه کافی اقدامی در راستای جلوگیری از پولشویی و حمایت مالی از تروریست‌ها انجام نمی‌دهد.
رسانه‌های غربی از دبی گزارش دادند، گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس (اف ای تی اف) روز پنجشنبه اعلام کرد که توانایی امارات متحده عربی در مقابله با بودجه‌رسانی فعالیت‌های تروریستی موجب نگرانی شده است.
این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که روند مقابله امارات با پولشویی و بودجه‌رسانی فعالیت‌های ترویستی توسط این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و خواهد گرفت.
در این گزارش که تکمیل‌اش 14 ماه بطول انجامید و شامل سفر یک تیم از این گروه در ژوئیه گذشته (تیر - مرداد 98) به امارات بود، امتیاز پایین برای امارات در تحقیقات و پیگرد قانونی مرتبط با فعالیت‌های پولشویی و امتیاز متوسط برای تدابیر پیشگیرانه و تحریم مالی مرتبط با بودجه‌رسانه فعالیت‌های تروریستی درنظر گرفته شد.
این گروه بین‌المللی اعلام کرد: اگر امارات در بهبود این وضعیت ناکام بماند، نامش در کنار کشورهایی همچون سوریه، یمن و پاکستان قرار خواهد گرفت.
امارات پیشتر اعلام کرده بود که در سالهای اخیر برای اطمینان خاطر دادن به سرمایه‌گذاران خارجی در این مورد که این کشور کانون پول‌های غیرقانونی نیست، قوانین مالی شدیدی را در دستورکار قرار داده است.
گروه ویژه اقدام مالی از امارات خواست به طور فعالانه فعالیت شبکه‌های پولشویی بین‌المللی را دنبال کند و همچنین همکاری‌های میان مرزی رسمی را در این رابطه بهبود بخشد.
*س_برچسب‌ها_س*