ایران در لیست سیاه باقی ماند؛ همه چیز به نفع ترکیه شد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین اجلاس خود فهرست سیاه و خاکستری کشورها را تا اکتبر 2025 منتشر کرد؛ فهرستی که همچنان شامل 23 کشور است. در این میان، ترکیه و آفریقای جنوبی به دلیل اجرای اصلاحات گسترده طی سه سال گذشته از فهرست خاکستری خارج شدند. ترکیه که در سال 2021 به دلیل ضعف نظارت بر حوزه‌های غیربانکی وارد این فهرست شده بود، با اصلاحات سریع و منسجم توانست در ژوئن 2024 رسماً از...
بر اساس اعلام FATF، مجموعاً 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند. ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه باقی مانده‌اند و کشورهایی چون سوریه، لبنان، ویتنام، الجزایر، کنیا، ونزوئلا و یمن در فهرست خاکستری جای دارند.
ترکیه؛ از بحران اقتصادی تا اصلاحات مالی
ترکیه در اکتبر 2021 به دلیل ضعف نظارت بر صرافی‌های رمزارز، خیریه‌ها و بازار املاک وارد فهرست خاکستری شد؛ همزمان با تورم افسارگسیخته حدود 70 درصدی در سال 2022 و سقوط ارزش لیر. این وضعیت موجب کاهش 7 تا 10 درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش هزینه تراکنش‌های بین‌المللی شد.
خروج ترکیه از فهرست خاکستری
با وجود فشارهای اقتصادی، ترکیه با تصویب قوانین شفاف برای شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها، تقویت نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و ارتقای شفافیت در حوزه‌های پرریسک توانست در کمتر از سه سال برنامه اقدام FATF را به‌طور کامل اجرا کند. در ژوئن 2024، FATF رسماً ترکیه را از فهرست خاکستری خارج کرد؛ تصمیمی که در بیانیه‌های بعدی از جمله اکتبر 2025 نیز مورد تأیید قرار گرفت.
