شوک به بازار ارز دیجیتال / پولشویی 147.5 میلیون دلاری در یک روز
بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان می دهد که کره شمالی، مبلغ 147.5 میلیون دلار رمزارز را که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال دزدیده بود، در مارس امسال از طریق پلتفرم ارز مجازی "تورنادو کش"، شستشوی پول کرده است.
ناظران با استناد به اطلاعات شرکت تحلیل رمزنگاری «پِک شیلد» و شرکت تحقیقاتی بلاک‌چین الیپتیک، به کمیته تحریم‌ها گفتند: این حملات، شامل حمله به صرافی رمزارز اچ تی ایکس در اواخر سال گذشته بود که طی آن، 147.5 میلیون دلار از این صرافی به سرقت رفت.
این ناظران تنها در سال 2024، در حال بررسی 11 مورد سرقت ارزهای دیجیتال به ارزش 54.7 میلیون دلار بوده‌اند و بسیاری از این سرقت‌ها ممکن است توسط کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی انجام شده باشند که به طور ناخواسته توسط شرکت‌های کوچک مرتبط با رمزارز، استخدام شده‌اند.
طبق اعلام کشورهای عضو سازمان ملل و شرکت‌های خصوصی، کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، درآمد قابل‌توجهی برای کشور، تولید می‌کنند.
کره شمالی که به طور رسمی به عنوان جمهوری دموکراتیک خلق کره شناخته می‌شود، از سال 2006 تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد و این اقدامات طی سال‌ها تشدید شده‌اند تا جلوی تامین مالی برنامه‌های موشک بالستیک و هسته‌ای این کشور گرفته شود.
آمریکا، صرافی «تورنادو کَش» را در سال 2022 به اتهام حمایت از کره شمالی، تحریم کرد. دو نفر از موسسان این صرافی در سال 2023، به تسهیل بیش از یک میلیارد دلار پولشویی، از جمله برای یک گروه تبهکار سایبری مرتبط با کره شمالی، متهم شدند.
بر اساس گزارش رویترز، پلتفرم‌های «میکسر» مانند تورنادو کَش»، رمزارزهای بسیاری از کاربران را گرفته و آنها را با هم مخلوط می‌کنند تا به پنهان کردن منبع و دارندگان وجه، کمک کنند.
انتقال پول به اپلیکیشن‌های مالی غیرمتمرکز در سال 2021 محبوب‌ترین روش پولشویی برای مجرمان سایبری بوده است. بررسی‌ها نشان داده‌اند که این افراد در سال گذشته میلادی 8.6 میلیارددلار را با همین روش پولشویی کرده‌اند و این رقم 30 درصد نسبت به سال 2020 بیشتر شده است.
به گزارش شرکت تحقیقاتی Chainalysis، مجرمان سایبری در سال گذشته میلادی یک هدف مشترک را دنبال می‌کردند: انتقال پول‌های غیرقانونی به سرویسی که بتواند آنها را از دست سازمان‌های دولتی مخفی کند و در نهایت امکان تبدیل سرمایه‌ها به پول نقد را داشته باشد.
با توجه به رشد سریع فناوری‌های رمزارزی در سال 2021، شمار عملیات‌های مجرمانه هم در این فضا افزایش چشمگیری داشت. مجرمان در سال 2021 حدود 6.6 میلیارد دلار دارایی دیجیتالی پولشویی کردند، ولی این رقم در سال 2021 به حدود 8.6 میلیارد دلار رسید.
حدود 17 درصد از این رقم 8.6 میلیارد دلاری به اپلیکیشن‌های مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) منتقل شد. این میزان 2 درصد نسبت به سال 2020 بیشتر شده است. Chainalysis می‌گوید استخرهای استخراج ارز دیجیتال و صرافی‌های پرریسک هم مبالغ سنگینی را از آدرس‌های غیرقانونی دریافت کردند.گفتنی است که این ارقام صرفا مربوط به سرمایه‌هایی است که از جرایم حوزه رمز ارزها به دست آمده و اندازه‌گیری رقم دقیق پول‌هایی که از جرایم آفلاین به فضای رمز ارزها آمده تا پولشویی شود، به راحتی ممکن نیست. با این حال، می‌دانیم که چنین اتفاقی در حال وقوع است.
دزدی و کلاهبرداری همچنان اصلی‌ترین جرایم بازار رمزارزها هستند. کیف پول‌های سرقتی بیش از 750 میلیون دلار دارایی دیجیتال را به اپ‌های دیفای منتقل کردند. بازار دارک نت، تامین مالی تروریسم و باج‌افزارها هم از جمله مهم‌ترین اشکال جرایم در سال 2021 بودند.
شایان ذکر است که با توجه به قوانین جدید نقل و انتقال، شرکت‌های حوزه دارایی‌های دیجیتال در بسیاری از کشورها سخت‌گیری‌های بیشتری را بر تراکنش‌های بالغ بر 1000 دلار اعمال کردند. در نتیجه، بسیاری از مجرمان نقل و انتقالات مالی خود را به بسته‌های کمتر از 1000 دلار کاهش دادند.