سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اقتصادی با تحقیق و تفحص از بانک آینده موافقت کرد.

در حال حاضر 23 سامانه همچنان اطلاعات خود را در اختیار شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار نداده‌اند، با وجود اهمیت بسیار بالای تجمیع اطلاعات اقتصادی در مقابله هوشمند با فساد باید برخورد شدید در دستور کار نهادهای بالادستی قرار بگیرد.

محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.

اگر رفتار مشکوکی از سوی یکی از مشتریان بانکی دیده شود، بانک باید نسبت شفاف‌سازی از طریق برقراری ارتباط با مشتری خود اقدام کند. در صورتی که مشتری مشکوک پاسخ ندهد و یا نتواند پاسخ قانع کننده‌ای ارائه دهد، دچار محدودیت در سیستم بانکی خواهد شد. نمونه‌ای از این محدودیت‌ها کاهش سقف تراکنش روزانه فرد 10 میلیون تومان است.

قرار است بزودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود، در چنین شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.

برقراری شفافیت مالیاتی و همچنین کاهش تخلفات در حوزه فاکتور‌های کاغذی از طریق صدور صورت حساب‌های الکترونیکی اجرایی شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از سازمان امور مالیاتی کشور، شاهین مستوفی با بیان اینکه در 6 ماهه نخست سال جاری 446 مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفت اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از 4200 برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از 35 هزار میلیارد ریال و 2100 برگ قطعی به مبلغ بیش از 20 هزار میلیارد ریال صادر...

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 6 ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

دنیای اقتصاد؛ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات‌های مستقیم در شش ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات‌های مستقیم در شش ماهه سال‌جاری خبر داد.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات‌های مستقیم در شش ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

سازمان امور مالیاتی کشور از امکان تغییر پرونده مالیات تکلیفی پزشکان در سامانه واکنش به اطلاعات 169 و 169 مکرر خبر داد.

به گفته وزیر اقتصاد اطلاعات اقتصادی شهروندان در مرکز اطلاعات مالی و سازمان امور مالیاتی تجمیع شده، این اطلاعات نه تنها در اعتبارسنجی بلکه در شناسایی هوشمند فساد اقتصادی نقشی عمده خواهد داشت.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ، گفت: طرح‌های گسترده‌ای برای برخورد با اقامتگاه‌های غیرمجاز و فعالیت‌های فاقد مجوز در پایتخت در حال اجراست.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ، اعلام کرد: طرح‌های گسترده‌ای برای برخورد با اقامتگاه‌های غیرمجاز، اجاره‌های ساعتی و فعالیت‌های فاقد مجوز در پایتخت در حال اجراست و نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد.