ضربه کاری وزارت اطلاعات به یک شبکه اخلال ارزی
وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای به تشریح جزییات اشناسایی و دستگیری شبکه‌های اخلالگر بازار ارز در خراسان رضوی و چند استان دیگر پرداخته است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس در اطلاعیه مهم وزارت اطلاعات آمده است:
با اقدامات گسترده‌ی اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، 71 نفر از اخلالگران کلان ارزی در قالب 23 گروه و تعدادی شبکه‌ی سازمان یافته، شناسایی و دستگیر شدند. عوامل این شبکه‌ها با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و اقدامات مجرمانه‌ی گوناگون در استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، البرز، مازندران، ایلام و کرمان، به بی‌ثباتی بازار ارز، ایجاد نوسانات غیرعادی قیمتی و هدر رفت منابع ارزی کشور دامن می‌زدند. از جمله شبکه‌های شناسایی شده عبارتند از:
1- با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته، 14 گروه اخلال گر ارزی متشکل از افراد و صرافان غیرمجاز که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز می‌کردند، شناسایی و در این راستا 23 نفر با حکم دستگاه قضایی دستگیر شدند و بیش از یکصد نفر احضار و مورد تحقیق قرار گرفتند.
2- شش شبکه موسوم به معاملات فردایی و فعالان غیرمجاز ارزی شناسایی و31 نفر از عناصر اصلی آن ها که از طریق تاسیس چندین اتاق معاملاتی ارز و طلا در فضای مجازی و حقیقی مبادرت به انجام معاملات غیرقانونی، قیمت گذاری جعلی و قاچاق حرفه ای ارز می‌کردند، دستگیر و به مرجع محترم قضایی تحویل شدند.
3- متهمان اصلی یک شبکه بزرگ ارز دیجیتال که به انواع تخلفات از جمله خرید و فروش غیرقانونی ارزِ باندهای قمار و غیره مشغول بودند، در تور اطلاعاتی قرار گرفته و عوامل آن بازداشت شدند.
4- شبکه‌ی دیگر متشکل از دلالان ارزی بودند که با سوء استفاده از بخشنامه‌ی بانک مرکزی برای توزیع ارز مسافرتی و سهمیه‌ای به متقاضیان، مبادرت به شناسایی افراد دارای گذرنامه و جمع آوری ارز مسافرتی نموده و ارزهای تخصیصی را پس از جمع آوری، از طریق سرشبکه اصلی به یکی از کشورهای هم جوار منتقل می‌کردند. کلیه عوامل این شبکه بازداشت شدند.5- با رصدهای اطلاعاتی به عمل آمده، ادمین یکی از موثرترین گروه‌ها و کانال‌های قیمت‌گذار شناسایی، دستگیر و کانال مذکور نیز تعطیل گردید. در پایان به ملت شریف ایران اسلامی اطمینان می‌دهد که وزارت اطلاعات ضمن رصد اطلاعاتی فضای اقتصادی و بازار ارز کشور، قاطعانه با عوامل اقدامات مجرمانه و اخلالگرانِ مؤثر بر نوسانات ارزی و اقتصادی کشور برخورد نموده و خواهد کرد.
همچنین بخوانید