نشست مشترک FATF با گروه منطقه‌ای غرب آفریقا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این هفته، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و گروه اقدام بین‌دولتی علیه پول‌شویی در غرب آفریقا (GIABA) نشست مشترک کارشناسان (JEM) را در آکرا، پایتخت غنا برگزار کردند. در طول سه روز، بیش از 270 کارشناس از 40 کشور گرد هم آمدند تا تازه‌ترین یافته‌ها درباره ریسک‌ها و اقدامات مقابله‌ای در حوزه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را به اشتراک بگذارند.

بازتعریف نقش نهادهای اطلاعات مالی در معماری امنیت اقتصادی بین‌المللی

رئیس FATF، الیزا دِ آندا مادرازو، در سخنرانی خود بر اهمیت موضوعات مورد بحث در این هفته تأکید کرد و گفت: «تأمین مالی تروریسم همچنان جوامع را بی‌ثبات کرده و صلح و امنیت را تضعیف می‌کند. جرائم مالی مبتنی بر تجارت و تقلب، اعتماد به نظام‌های مالی را از بین می‌برد و منابع مالی را از جوامع نیازمند منحرف می‌سازد. این چالش‌ها جهانی‌اند و پاسخگویی به آن‌ها نیازمند واکنشی متحد، راهبردی و عملیاتی است. نشست مشترک کارشناسان، متخصصانی را گرد هم می‌آورد که در قلب این پاسخ قرار دارند. نهادهای انتظامی، گمرک و واحدهای اطلاعات مالی نقش حیاتی در شناسایی، تحقیق و مختل‌سازی جرائم مالی ایفا می‌کنند.»

معاون وزیر دارایی غنا: همکاری منطقه‌ای شرط حیاتی در مهار جرائم مالی است

توماس نیا‌رکو آمپم، معاون وزیر دارایی غنا، در سخنان آغازین خود تأکید کرد که پیچیدگی فزاینده جرائم مالی مستلزم همکاری بین‌المللی قوی‌تر است: «ما باید نهادهای خود را تقویت کنیم، شکاف‌های نظارتی را ببندیم و تبادل اطلاعات در لحظه را میان کشورهای منطقه گسترش دهیم. تنها با این رویکرد می‌توانیم از اقتصادهای خود به صورت جمعی حفاظت کنیم و از سلامت مالی اطمینان یابیم.»

شکل‌دهی مسیر گفتگوهای نشست عمومی FATF در نشست‌های منطقه‌ای

نشست مشترک کارشناسان که هر سال برگزار می‌شود، فرصتی است برای نمایندگان نهادهای مختلف دولتی و سازمان‌های بین‌المللی تا دانش و تجارب خود را به اشتراک بگذارند، چالش‌ها و شیوه‌های کارآمد مقابله با جرائم مالی را شناسایی کنند. برگزاری مشترک این نشست با GIABA به FATF امکان می‌دهد تا دیدگاه‌ها و واقعیت‌های عملیاتی شرکای منطقه‌ای را از نزدیک بشنود و درک کند. کشورهای نیجریه و سنگال نیز در قالب ابتکار «حوزه‌های قضایی میهمان FATF»، مستقیماً دیدگاه‌های منطقه‌ای خود را با این نهاد در میان گذاشته و در شکل‌دهی به پاسخ‌ها نقش داشته‌اند.

نشست امسال چند موضوع کلیدی در ارتباط با تلاش‌های جهانی برای مبارزه با جرائم مالی از جمله کلاهبرداری، تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی مبتنی بر تجارت را دربرگرفت. همچنین نشست‌هایی با بخش خصوصی برای تقویت شراکت عمومی - خصوصی و رویکرد مبتنی بر ریسک برگزار شد.

دستاوردها و بینش‌های حاصل از این گفت‌وگوها قرار است به کارهای جاری FATF جهت داده و در اجلاس عمومی فوریه 2026 مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مبنایی برای پروژه در حال اجرای گروه اقدام بین‌دولتی علیه پول‌شویی در غرب آفریقا درباره جرائم مالی مبتنی بر تجارت که تا نوامبر 2026 ادامه دارد، فراهم آورد.

گروه اقدام بین‌دولتی علیه پول‌شویی در غرب آفریقا (GIABA)

گروه اقدام بین‌دولتی علیه پول‌شویی در غرب آفریقا (GIABA) نهاد منطقه‌ای غرب آفریقا برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه است.

گروه اقدام بین‌دولتی علیه پول‌شویی در غرب آفریقا به‌صورت رسمی در دسامبر سال 2000 به‌عنوان یکی از نهادهای تخصصی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) توسط شورای رؤسای دولت‌ها و حکومت‌های عضو اکوواس تأسیس شد.

رسالت اصلی گروه اقدام بین‌دولتی علیه پول‌شویی در غرب آفریقا، تقویت ظرفیت کشورهای عضو در پیشگیری و کنترل پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در منطقه است. عضویت در گروه اقدام بین‌دولتی علیه پول‌شویی در غرب آفریقا شامل پانزده (15) کشور غرب آفریقا است. همچنین دو کشور غیرعضو اکوواس یعنی مجمع‌الجزایر قُمُر و سائوتومه و پرینسیپ نیز از اعضای رسمی گروه اقدام بین‌دولتی علیه پول‌شویی در غرب آفریقا به شمار می‌روند.