در آخرین اجلاس FATF چه گذشت؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، کارگروه اقدام ویژه مالی در آخرین دور از اجلاس خود تا حد بسیار زیادی روی ارزهای دیجیتالی متمرکز بود با این حال تصمیمات دور از انتظاری نیز توسط اعضا گرفته شد.

*س_افزوده شدن ترکیه به فهرست خاکستری_س*

تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی به ویژه پس از اصرار این کشور به تکمیل خرید سامانه های دفاعی از روسیه شدت گرفته است. خبر بد دیگر برای اقتصاد ترکیه اکنون اضافه شدن نام این کشور به فهرست خاکستری FATF است که به معنی وجود ریسک بالا در انجام تراکنش برای طرف های خارجی با ترکیه خواهد بود. علاوه بر ترکیه، کشورهای اردن و مالی نیز با نظر اعضای FATF به فهرست خاکستری اضافه شدند.

*س_باقی ماندن پاکستان در فهرست خاکستری_س*

با وجود امیدواری پاکستان به خروج از فهرست خاکستری پس از انجام بسیاری از خواسته های FATF، این کارگروه اعلام کرد تصمیم گیری در این خصوص را باز هم به نشست های آتی خود موکول می کند. هند از جمله اصلی ترین مخالفان خروج نام پاکستان از این فهرست محسوب می شود.

*س_ایران درفهرست سیاه باقی ماند_س*

به دلیل اینکه هیچ پیشرفت جدیدی در رابطه با وضعیت ایران ایجاد نشد، کارگروه اقدام ویژه مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود باقی نگه می دارد. ایران سال قبل به فهرست سیاه FATF اضافه شد.

*س_چارچوب جدید برای ارزهای دیجیتالی_س*

کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد. این راهنما مبتنی بر سنجش ریسک دارایی های مجازی و سرمایه گذاری در آن ها خواهد بود و هفته آینده منتشر می شود.

لازم به ذکر است FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه در سال 1989 توسط اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیت های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه 39 عضو دارد که اعضای گروه هفت، روسیه، چین و ژاپن از اعضای آن هستند.