رشد 10 درصدی پرونده‌های حوزه پولشویی و فرار مالیاتی

به گزارش تسنیم، سردار حسین رحیمی در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در "بیشکک" کشور قرقیزستان برگزار شد، در ابتدای سخنان خود با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری "بعضی خیال می‌کنند که برخورد با مفاسداقتصادی، مخل امنیت اقتصادی است، این درست نقطه مقابل حقیقت است، برخورد با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است"، اظهار کرد: اشراف و تسلط اطلاعاتی در تمامی حوزه‌ها و نشانگاه‌های اقتصادی، توسعه و تبیین امنیت اقتصادی در فرآیند تجارت و اقتصاد کشور و مقابله و برخورد با مجرمین و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز از اهداف و برنامه‌های اصلی ما در پلیس امنیت اقتصادی ایران است.

سردار رحیمی با تشریح ساختار پلیس امنیت اقتصادی فراجا برای حاضران در این کنفرانس، گفت: پلیس امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران درتمام نقاط کشور حضوری از جمله: بنادر و گمرکات کشور، بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و سایر مبادی و مراکز مهم گسترده و اثرگذار دارد و اقدامات برنامه ریزی شده و هدفمندی را برای نظارت بر فرآیند سالم تجاری و اقتصادی کشور اعمال می‌کند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه ایجاد ارتباط، تعامل و هماهنگی‌های لازم با وزارتخانه ها و سازمان‌های ذیربط، در راستای شناسایی و پیشگیری از جرایم و مفاسد اقتصادی از راهبردها و برنامه‌های پلیس امنیت اقتصادی ایران است، بیان داشت: توسعه شبکه وابستگان انتظامی پلیس در کشورهای هدف از جمله روسیه، عراق، چین، پاکستان، افغانستان و... به منظور توسعه اشراف اطلاعاتی و تعامل با پلیس کشورهای متبوع در رصد و پایش جرایم سازمان یافته و استرداد متهمان بین‌المللی در حوزه برون مرزی از مهمترین راهبردها و برنامه‌های ما است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به اهداف و برنامه‌های کلان فراجا، افزایش تعامل و اقدام مشترک با سازمان امور مالیاتی و استفاده از ظرفیت کارشناسان آن از مهمترین برنامه‌های ما در حوزه مقابله با پولشویی است، افزود: شاخص گذاری، شناسایی پرونده‌های پولشویی و فرار مالیاتی برای رده‌های اجرایی پلیس امنیت اقتصادی و توسعه اشراف اطلاعاتی برای شناسایی بدهکاران مالیاتی و مبارزه با فعالیت شرکت‌های کاغذی و صوری از دیگر راهبردها و برنامه‌های تدوین شده ما است.

سردار رحیمی با اشاره به لزوم بهره گیری از ظرفیت مردم در راستای مبارزه و مقابله با مفاسد اقتصادی و راه اندازی سامانه ستاد خبری 096300 برای تحقق این مهم توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در تشریح اقدامات این پلیس در حوزه مبارزه با پولشویی، عنوان داشت: در سال 1402 در حوزه مبارزه با پولشویی در حوزه تشکیل پرونده 10 درصد رشد و در حوزه دستگیری متهمان و مجرمان این حوزه 8 درصد رشد را شاهد بوده ایم و همچنین ارزش مالی پرونده های تشکیل شده در این خصوص 45 درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه 77 درصد پرونده های تشکیل شده در حوزه مبارزه با پولشویی بصورت پیش دستانه بوده است، بیان داشت: فرار مالیاتی و اقدامات پلیس امنیت اقتصادی فراجابه منظورتوسعه و تحقق امنیت اقتصادی، تقویت پلیس امنیت اقتصادی در استان های سراسر کشور و ارتقاء دانش تخصصی آنها ازکم و کیف فرآیند مالیات ستانی و همچنین شرکت فعالانه در کارگروه هماهنگی ملی مبارزه با فرارمالیاتی، مقابله با این پدیده را دراولویت برنامه های کلان خود قرار داده و باهمکاری سازمان امورمالیاتی نسبت به شناسایی و برخورد با مجرمان مالیاتی اقدام می‌کند.

وی آسیب شناسی پرونده های مالیاتی وتعامل باسازمان امورمالیاتی به منظور بهبود شناسایی شبکه های جرم و کشف جرم ازطریق پایش و رصد فضای مجازی برای بررسی معاملات مشکوک و نظارت برفعالیت مجازی، شناسایی بدهکاران مالیاتی و مبارزه با فعالیت شرکت های کاغذی و صوری، برخوردباسوءاستفاده کنندگان ازکارت های بازرگانی از دیگر برنامه های این پلیس در حوزه مقابله با فرار مالیاتی برشمرد.

سردار رحیمی در تشریح و تبیین عملکرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی با توجه به آمار یکساله پرونده های ارجاع شده به مراجع قضائی، گفت: در یک ساله گذشته شاهد رشد 12 درصدی پرونده ها و رشد 26 درصدی متهمان دستگیر شده و رشد 25 درصدی ارزش پرونده های تشکیل شده در این حوزه در مقایسه با مدت سال قبل تر آن (1401) هستیم.