صدور کیفرخواست برای 5 مدیر بانکی و مالی کشور؛ مبلغ اتهام 12 هزار میلیارد ریال
دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 5 مدیر بانکی کشور خبر داد. این متهمان 12 هزار میلیارد ریال تسهیلات غیرقانونی را به یک هلدینگ مالی اعطا کرده بودند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران از پیگرد قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات ایران و پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیرقانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال، خبر داد.
صالحی اظهار کرد: متهمان ردیف‌های اول و دوم این پرونده، مدیر عامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک هستند که به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان 12 هزار میلیارد ریال متهم‌اند.
دادستان تهران عنوان کرد: این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک صادرات ایران سال (1398) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع، یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و دو شرکت زیرمجموعه آن بوده است.
قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای 6 دلال ارزی صادر شدصالحی ادامه داد: متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده 3 نفر از مدیران وقت بانک صادرات ایران به عنوان عوامل اعطای تسهیلات‌اند که از جایگاه قانونی خود سوءاستفاده کردند و به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور برایشان درخواست مجازات شده است.
وی ادامه داد: این سه نفر بدون رعایت مقررات قانونی و با این توجیه که تشریفات قانونی پرونده بعد از پرداخت تسهیلات طی می‌شود، با صدور دستورات شفاهی مستقیم از سوی عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران به رئیس یکی از شعب آن بانک در تهران و در خارج از وقت اداری آخرین روز کاری سال (1398.12.28)، اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی، این میزان از تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که صرفاً مدیریت بر دیگر شرکت‌ها داشته آن هم بدون تشریفات، غیرقانونی بوده و متهمان نیز به این امر واقف بوده‌اند.